Москва +7 (495) 789-36-38
Главная страница/ Новости/ Законы, суды/

В Тверском суде Москвы рассмотрят сложное дело о мошеннических кредитах

Тверской райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении около 500 млн рублей из столичного банка «Альба Альянс» под видом кредитных займов, оформленных на номиналов. Об этом пишет «Legal.Report». На скамье подсудимых – четверо человек, включая бывшего крупного банкира и рыбопромышленника Сергея Киреева.

В 2010 году Сергей Киреев решил решил приобрести крупную сахалинскую рыбопромышленную компанию «Тунайча». На развитие бизнеса он регулярно брал многомиллионные кредиты в московском коммерческом банке «Альба Альянс». Чтобы не нарушить нормативы Центробанка по лимиту выдачи займов, ссуды оформлялись на номиналов. В этой схеме Киреев задействовал свою подругу, столичную предпринимательницу Елену Вагнер, а также своего личного водителя. Экс-банкир убедил помощников, что рисков не будет: кредиты якобы выдавались под ипотеку на покупку недвижимости.

В 2016 году покончил жизнь самоубийством Александр Якимов, президент и председатель правления «Альба Альянса», у которого с Киреевым были устные договоренности по кредитованию. Новое руководство потребовало возврата выданных займов, параллельно полиция возбудила в отношении Киреева уголовное дело по факту хищения денежных средств. Чуть позже номиналов тоже обвинили в мошенничестве. Киреева и Вагнер поместили под домашний арест, остальным избрали подписку о невыезде.

Что утверждает защита Елены Вагнер?

По мнению адвокатов Вагнер, в обвинительном заключении есть нестыковки: из него следует, что в мошеннической схеме участвовали «неустановленные сотрудники» «Альба Альянса», которые осознавали, что полученные займы похитят. Адвокат Денис Кеворков пояснил:

Поскольку обвинение содержит указание на то, что банк знал о том, что предоставленные заемщиком сведения ложны и оснований для выдачи кредита не имеется, в описанном в обвинительном заключении деянии отсутствует обязательный для преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, признак — обман банка путем предоставления заведомо ложных или недостоверных сведений.

Также в заключении утверждается, что Вагнер выдали заем в 210 млн рублей после того, как кредитный комитет «Альба Альянса» принял положительное решение, но при этом такого документа в деле нет. Эту версию опровергают показания сотрудников банка.

По ходатайству защиты к делу приобщили результаты почерковедческой экспертизы, в заключении которой указано, что подпись Вагнер под кредитным договором была поддельной. Сама обвиняемая утверждает, что во время оформления займа она была не в России. Защита утверждает, что водителя Киреева тоже не было в Москве во время выдачи денег — все бумаги на его имя оформлены задним числом неделю спустя.

Киреев и его бывшая супруга, выступавшая поручителем по всем его кредитам, признаны банкротами в 2017 году. В деле Киреева фигурирует сумма в 4,6 млрд невозвратных долгов.

Адвокаты Елены Вагнер отметили:

Для банка выгодно уголовное преследование номиналов, у которых есть имущество. А есть оно только у нашей подзащитной.

2 апреля состоится судебное заседание, на котором начнут рассматривать это уголовное дело по существу.

27.03.2019


Теги:

:




вверх
Система Orphus
Отправить заявку