Предлагаются поправки в законопроект об «антиотмывочном» законодательстве.
Поправки разработаны по поручению Правительства. Их цель - отслеживать реальных пользователей банковских карт, а также определять, не числятся ли эти лица в розыске. Таким образом служба планирует бороться с отмыванием денег.
Правительство РФ будет определять, какие данные и в каком объеме сможет запрашивать Росфинмониторинг. Новые положения будут распространяться только на те записи, которые были сделаны после принятия закона.
Редакция Центра экспертиз
Эта страница полезна?
83% клиентов считают страницу полезной
Поделиться
Комментарии
Комментировать
0 комментариев